Advierten riesgos de lavado de dinero en México por Copa Mundial
La llegada de la Copa Mundial incrementará el flujo de efectivo y transacciones transfronterizas, alertan especialistas en prevención de delitos financieros.
La organización de la Copa Mundial de Fútbol en México traerá consigo un incremento significativo en los flujos financieros, lo que eleva el riesgo de actividades relacionadas con el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita. Alondra de la Garza, experta de la firma Sa... en cumplimiento normativo, señaló que la masiva afluencia de visitantes y la intensa actividad económica en los sectores turístico y de servicios facilitan la dispersión de operaciones con dinero en efectivo difíciles de rastrear.
El fenómeno se concentra principalmente en los destinos turísticos y las sedes principales de los encuentros deportivos, donde la demanda de servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento experimentará un repunte inusual. Según la especialista, la rapidez con la que se mueven los capitales durante este tipo de eventos internacionales dificulta la supervisión inmediata de las autoridades hacendarias, creando ventanas de oportunidad para que grupos delictivos intenten ingresar recursos al sistema financiero formal a través de empresas fachada o mediante el fraccionamiento de operaciones.
Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se enfrenta al reto de monitorear transacciones transfronterizas que suelen aumentar durante estas fechas. La experta sugiere que las empresas del sector privado deben fortalecer sus mecanismos de identificación del cliente y reforzar las alertas internas para detectar comportamientos inusuales en las transacciones de grandes volúmenes de efectivo, en estricto apego a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Finalmente, la recomendación para el sector empresarial es mantener una comunicación constante con las autoridades de seguridad y fiscalización. Si bien el evento representa una oportunidad histórica para la economía mexicana, la mitigación de riesgos financieros resulta fundamental para evitar que la infraestructura y los servicios del país sean utilizados como canales para la legitimación de capitales de origen desconocido durante la justa deportiva.
